Первоначальные исследовательские действия. Расследование контрабанды обычно начинается после обнаружения предмета пограничниками или таможенниками. Лицо или лица, обнаружившие, кто или какие предметы удерживает, вскрываются и проводятся следующие исследовательские действия.
(1) Исследование обнаруженного подвала и предмета контрабанды. Подвал прикреплен к транспортному средству. Двери, сиденья, кузов, под капотом, фары и т. д. Предметы контрабанды могут быть обнаружены в топливных баках, шинных камерах, боковинах прицепов и т. д.
Также контролируются поддельные документы, печати, пломбы и поддельные сигналы распознавания.
2. арест и допрос контрабандистов. Во время задержания устанавливаются личности и проводятся личные исследования. Если есть подозрение, что в теле арестованного содержится контрабанда (наркотики, драгоценности), проводится судебно-медицинская экспертиза с помощью рентгена, введения слабительного и исследования природных минералов. К заключению коронера прилагаются все предметы контрабанды, обнаруженные в ходе экспертизы, после чего проводится следственный осмотр.
Если допрос заключенного требует уточнения, необходимо выяснить следующие обстоятельства
1) личность заключенного, его семейное и служебное положение, место жительства, родственные и иные связи — 2) кому принадлежит контрабандный предмет — если заключенный выполняет долг перевозчика, то с какими инструкциями и на каких условиях — согласился ли он управлять транспортным средством, которому принадлежит транспортное средство — является ли он Если он является работником владельца, если он ранее совершал подобные передачи — 3) когда тайник сформирован и оборудован в транспортном средстве, если оно использовалось для подобных целей в прошлом, если в транспортном средстве еще есть неисследованные места, если оно использовалось для подобных целей, если оно еще не было найдено
В случае попытки контрабанды всех лиц, выявленных в результате допроса заключенных или осмотра контрабандных предметов и транспортных средств, проводятся следственные действия в домах, офисах, транспортных средствах и местах хранения грузов. Если эти объекты находятся вне пункта пограничного или таможенного контроля, в компетентные органы внутренних дел направляется отдельное ходатайство о проведении следственных действий с санкционированной резолюцией. Благодаря оперативности действий, резолюции с этими приложениями и телеотпечатками могут быть переданы с одновременной отправкой оригинала в почтовое отделение. Задержки могут привести к потере важных доказательств.
В этом случае проводятся следующие исследования Криминалистическая экспертиза: технико-криминалистическая экспертиза документов с целью выявления следов рук контрабандных предметов, экспертиза поддельных печатей, штампов, сигналов распознавания и т.д. Осмотр рукописных текстов поддельных документов — Ахологический осмотр, при котором предметы контрабанды и их оборудование соприкасаются с общими источниками контрабанды и могут быть исследованы на предмет природы наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ. Если объектом контрабанды являются коллекционные монеты, то могут быть проведены также наградные пункты — наградные пункты экспертизы, денежная экспертиза. Контрабанда как функция. Согласно статье 188 Уголовного кодекса, контрабанда считается совершенной в крупном размере, если стоимость укрываемого превышает 200 минимальных размеров оплаты труда.
Как защищаться, если подозревают в контрабанде наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ)
Если вас задержали по подозрению в контрабанде наличных денег и (или) валютных средств, вам необходимо как можно скорее привлечь для своей защиты специалиста — уголовного адвоката. Статья 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории уголовных наказаний небольшой тяжести. (Незаконные переводы по первой части данной статьи) — до 15-кратного размера указанной суммы (по второй части). Кроме того, в соответствии с пунктом 17 общего постановления Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года 12 «О судебной практике (размер незаконно перемещенных денежных средств)» по судебной практике, владелец плотного предмета, виновный в незаконном перемещении.
Поэтому, в соответствии со статьей 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вам необходим специализированный адвокат, чтобы избежать крупных материальных потерь при уголовном преследовании в отношении вас. Адвокат, имеющий опыт защиты по данной категории уголовных дел, знает, как минимизировать негативные последствия уголовного преследования вплоть до завершения уголовного процесса в отношении вас, назначив минимальные штрафы.
Прежде всего, квалифицированный защитник должен выяснить, является ли преступление законным и обоснованным по статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и образует ли ваше поведение состав данного преступления. То есть, если вменяется сумма контрабанды и эта сумма соответствует крупному или особо крупному размеру, что гарантируется Уголовным кодексом как существенное основание для законного уголовного преследования по статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Законодательство, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно обменянных наличных денег и стоимость незаконно обменянных денежных инструментов (иностранной валюты, чеков, титулов и т.д.) превышает их стоимость в два раза. Сумма наличных денег, разрешенная к перемещению без письменного заявления (сумма, соответствующая 10 000 долларов США) таможенным законодательством в рамках ЕАЭС. Преступление, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещаемых наличных денежных средств и стоимость незаконно перемещаемых денежных инструментов (иностранной валюты, чеков, титулов и т.д.) превышает 5. Сумма наличных денежных средств, разрешенная таможенным законодательством на территории Евразийской Европы к обороту без письменного заявления (сумма, соответствующая 10 000 долларов США). Если вас обвиняют в контрабанде менее указанной суммы, уголовное дело должно быть прекращено и к вам может быть применена только мера пресечения.
Кроме того, необходимо правильно рассчитать сумму незаконно перемещенных через таможенную границу наличных денежных средств (контрабанды). В частности, при расчете суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств часть общей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств может быть перемещена без заявления или указана в Законе о Таможенном союзе в рамках euneec. Иными словами, крупным и особо крупным размером считаются все обнаруженные и конфискованные денежные средства в сумме, соответствующей 10 000 долларов США (суммы, которые Закон Таможенного союза в рамках euneec разрешает перемещать без письменного заявления).
Кроме того, должно быть совершено умышленное поведение в виде незаконного перемещения этих сумм. Другими словами, должно быть непосредственное намерение и желание отправить незаконные наличные через таможню. Если вы не знали, что у вас при себе контрабандная сумма, или сделали это вопреки своей воле, то уголовное дело должно быть возбуждено.
Кроме того, чтобы избежать штрафа в качестве уголовного наказания по приговору суда, сопряженного с конфискацией денежных средств в сумме, незаконно перемещенной через таможенную границу, ваш адвокат вправе ходатайствовать о прекращении, согласно части 2 статьи 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовного преследования в отношении вас. Если это ходатайство будет удовлетворено, вы освобождаетесь от уголовной ответственности. При этом обязательным условием является полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также то, что вы должны были совершить это преступление впервые.
Еще один способ избежать конфискации суммы контрабанды — попытаться доказать, что найденные деньги вам не принадлежат. Вы должны предоставить четкий и последовательный залог, исходя из принципов уголовного преследования. Возможные доказательства того, что деньги не ваши.
Следует также отметить, что лицо, добровольно передавшее денежные средства и финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если в их состав не входит другой состав преступления.
Мы оценим перспективы вашего дела и найдем решение вашей проблемы!
Контрабанда: как правильно подать информацию в МВД или прокуратуру и получить детали расследования
Как правильно оформить информацию о незаконном ввозе подконтрольного вещества, заявленного вводной компанией как легальное, а на самом деле ввезенного контрабандой? Как получить информацию о ходе расследования, статьях уголовного дела, обвиняемых, ожидаемых приговорах и статусе сторон в процессе, если таковые не запрашиваются? И если есть сомнения в их достоверности, стоит ли отправлять информацию по электронной почте?
Ответы юристов (1)
Чтобы сообщить информацию о незаконном ввозе подконтрольных веществ на территорию Российской Федерации, вы можете обратиться в МВД или прокуратуру и в письменном виде изложить все события и обстоятельства нарушения закона, о которых вам известно. В письме также следует указать контактные данные, по которым с вами можно связаться в случае необходимости. Однако обращаем ваше внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации вы не можете стать участником процесса и получать информацию о его развитии без соответствующих официальных документов.
Для решения данного вопроса Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации, в данном случае в МВД или прокуратуру. Кроме того, следует составить заявление, в котором необходимо указать все известные подробности о незаконном обороте товаров, данные о стране-импортере и другую важную информацию. Также желательно сообщить свой номер телефона или почтовый адрес, чтобы власти могли связаться с вами (или ответить на ваше письмо), если потребуется информация. Изначально передача сообщения должна быть анонимной, но если возникнут вопросы по теме, следует дать подробные ответы. В противном случае отчет может быть проигнорирован. Вы можете быть уверены, что прием такого отчета будет осуществлен в соответствии со всеми требованиями законодательства, и отчет получит соответствующую оценку.
Задайте вопрос прямо сейчас, и вас увидят сотни экспертов по всей России. Получите первый ответ в течение 15 минут! Юридическая помощь оказывается и оплачивается бесплатно.
Услуги юристов
С помощью наших специалистов вы получите
Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования контрабанды
Дела о контрабанде могут быть выделены из других уголовных дел в самостоятельное производство.
В первом случае, как правило, имеется информация о личности контрабандиста, подготовке контрабанды, обязательствах и материалах для оперативной проверки по поводу тайной деятельности. Как правило, осведомление начинается с представления контрабандиста о себе. В этом процессе часто используется так называемая доставка товара (ст. 435-436 Таможенного кодекса РФ). В процессе расследования доказываются известные эпизоды преступной деятельности, выясняются неизвестные, устанавливается круг причастных лиц и объем контрабанды.
Вторая ситуация сложна, если обнаруженная в ходе контроля контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этом случае предполагает активный оперативный контроль и направлено на выявление организаторов контрабанды, других исполнителей и соучастников, а также установление всех элементов преступной деятельности.
Третья ситуация является наиболее сложной. Это связано с тем, что неизвестны ни реальные объемы контрабанды, ни люди, вовлеченные в нее. Данное исследование направлено в первую очередь на поиск следов. С его помощью можно установить личности контрабандистов по архивам МВД и Федеральной таможенной службы, выявить их взаимосвязи и целые направления преступной деятельности.
В четвертом случае в чековой документации уже содержатся указания на отдельные эпизоды контрабанды и причастных к ним лиц. В процессе расследования выясняются все масштабы преступной деятельности и связи контрабанды с другими преступлениями.
В любом случае должны быть выявлены следующие ситуации
Если контрабанда осуществляется организованной группой, можно определить следующее.
Одной из специальных задач является получение информации, необходимой для пресечения деятельности террористических и иных экстремистских организаций, а также получение сведений о конкретных событиях организационной и преступной деятельности, каналах контрабанды, связи и иной информации.
Форма и методы организации расследования контрабанды определяются конкретными обстоятельствами дела и обстановкой на момент начала расследования. Прежде всего, важно наличие или отсутствие лица или лиц, причастных к контрабанде, а также масштабы контрабандной деятельности. Если объем работы значительный, создается группа исследования и оперативных действий. Может быть создан штат сотрудников для сбора и анализа полученной информации, разработки плана исследования, организации исследовательской деятельности и оперативных мероприятий по выбросам.
На ранних этапах исследования разрабатывается формальная общая версия.
Помимо общих теорий, были сформулированы и частные теории. Количество эпизодов контрабандной деятельности, время размещения контрабанды в подвале и другие условия и т.д., которые являются местом совершения террористических и иных преступных актов, лица, причастные к контрабанде, способы контрабанды, приобретения, хранения, незаконного оборота и сбыта.
Особое внимание уделяется взаимодействию с оперативными подразделениями (например, МВД, ФСБ, ФТС и ФСКН). В ходе этого взаимодействия осуществляется обмен информацией и проводятся оперативные мероприятия, в том числе оперативно-технические и технические. и технические меры.
В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы различных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих иностранных служб и ведомств, а также Интерпола и Европола.